A Polícia Federal quer ainda apurar a participação de empresas que se beneficiavam com o esquema de transferência ilegal de valores via Internet. Cinco empresários já se apresentaram à Delegacia de Polícia Federal em Imperatriz e prestaram depoimento. Quatro foram indiciados.

A Justiça Estadual em Imperatriz expediu 82 mandados de busca e apreensão e 70 mandados de prisão, sendo 45 temporárias e 25 preventivas. Na segunda-feira passada, a PF prendeu Cláudio Alves Ribeiro, que se encontrava foragido em Dom Eliseu (PA) e tinha prisão preventiva decretada. Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ainda estão presas na Central de Custódias de Augustinópolis (TO) 25 pessoas, sendo que 24 possuem prisão preventiva decretada.